Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется. Решение по вопросу повестки дня принято.
Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Контракту № RS/BrAZ-2022 от 25.03.2022г. с RS International GmbH.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Контракту № RS/BrAZ-2022 от 25.03.2022г. с RS International GmbH.
Принятое решение:
На основании и в соответствии с пп. 18 п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО «РУСАЛ Братск» одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 3 к Контракту № RS/BrAZ-2022 от 25.03.2022г. (далее – Контракт), взаимосвязанную с Контрактом № BRT-2206 от 25.03.2022г., Контрактом № RSB(W)-2022 от 25.03.2022г., между RS International GmbH (Продавец) и ПАО «РУСАЛ Братск» (Покупатель) на нижеуказанных основных условиях:
1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить нижеследующий ТОВАР (в дальнейшем – «ТОВАР), произведенный по Контракту № BRT-2206 от 25.03.2022 г.:
ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ / МТ (+/- 2%):
- Алюминий первичный нелегированный, необработанный в форме чушек мелких и чушек Т-образных резаных – 48 543 МТ (+/-2%);
- Алюминий первичный нелегированный, необработанный в форме чушек мелких и чушек Т-образных резаных – 18 900 МТ (+/-2%);
- Шина алюминиевая – 29 215 МТ (+/-2%).
Марки ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ указываются в Контракте (с учетом изменений и дополнений к нему).
2. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, но при этом СТОРОНЫ установили и согласились, что его условия будут применяться к их взаимоотношениям по КОНТРАКТУ, возникшим и/или существовавшим с 10.10.2023 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 февраля 2024 г., № 278.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению ПАО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-22-0098 от 16.05.2022г.)
Евгений Юрьевич Зенкин
3.2. Дата 19.02.2024г.